Разбиха канал за превод на суми извън България

    

Разбит е канал за превод на суми извън България чрез използването на документи с невярно съдържание.

Операцията е проведена от Софийска градска прокуратура и Столична дирекция "Полиция", със съдействието на данъчни и банкови институции.

Преводите на суми извън страната били форма за реализиране на пари от продажби на китайски контрабандни стоки.

Няма доказателства, които да потвърдят първоначалната информация, че случаят е свързан със задържаните трима китайци на Летище София през февруари.

При извършените съвместни оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия на шест български граждани са повдигнати обвинения по чл. 250 и чл. 321 от Наказателния кодекс.

Петима от обвиняемите са задържани за 72 часа с прокурорско разпореждане. Между задържаните е и служител на банка.

Иззета е сума от близо 2 000 000 лева. Единият от задържаните не е с мярка "задържане под стража", защото е дал ценна информация за разследването.

Единият от арестуваните е бил регистриран в полицията за измами. Следствените действия продължават.

Сподели във Facebook Сподели в svejo.net Коментари