Материалите за пране на пари бяха отделени в ново дело от първоначалното дело за злоупотреби с пари от САПАРД. Предмет на разследването са получени без правно основание средства по субсидии от фонд САПАРД на стойност от 7,5 млн. евро чрез използване на документи с невярно съдържание.

Наказателното производство срещу Стойков за участие в организирана престъпна група и за документни измами в особено големи размери е било прекратено с постановление на СГП от 18 януари 2008 г. поради липсата на достатъчно доказателства.

След постъпили жалби срещу постановлението материалите по делото са изпратени за проверка на Софийски градски съд с придружително писмо от 31 януари 2008 година. С определение от 5 март т.г. СГС потвърждава постановлението за прекратяване, като по отношение на Стойков мотивът е липса на престъпление.

Наказателното производство срещу него за престъпление по чл. 253 НК - за пране на пари продължава, уточняват от прокуратурата. След изтичане на законоустановения срок за жалба срещу определението на съда по досъдебното производство по описа на СГП предстои внасяне на обвинителен акт срещу останалите обвиняеми за участие в организирана престъпна група и за документни измами в особено големи размери.

В хода на наказателното производство срещу всички разследвани граждани са наложени обезпечителни мерки - запори върху движими вещи и възбрани върху недвижими имоти.

Припомняме, че като аргумент за спирането на средствата по САПАРД от Европейската комисия посочиха именно случая с бизнесмена Людмил Стойков. Става дума за разследването, което ГДБОП и прокуратурата започнаха по сигнал на Европейската служба за борба с измамите /ОЛАФ/.

През февруари 2007 г. при съвместна операция в Швейцария, Германия и България бяха задържани няколко души, сред които Стойков и наследникът на "Родопа" Марио Николов и съпругата му.

По аферата се разследват фирмите - "Птицекланница Чубра" ООД, "Еврофриго" АД, "Родопа Мийт" ЕООД, "Родопа Голд" ЕООД, "Родопа Консерв" ЕООД, "Палмигра" ЕООД. Обвиненията са, че те са представили стари машини за месопреработка и пакетиране за нови и с фалшиви документи са взели субсидии по САПАРД.

Преди дни от прокуратурата обявиха, че деветима бизнесмени предстои да се изправят пред съда заради източването на 7,5 милиона евро от САПАРД.

Наблюдаващият прокурор по делото Андрей Андреев уточни, че обвинителният акт е готов и в най-кратки срокове делото ще влезе в съда. За организатор на групата е обвинен Марио Николов, сочен като основна движеща фигура в схемата.

За периода 2007 - март 2008 г. за разглеждане в съда прокуратурата е внесла 7 обвинителни акта, свързани с нарушения по предприсъединителна програма на ЕС САПАРД, сочи още справката на прокуратурата.

Сред тях е производство по описа на РП - Добрич за документни измами по чл.212 НК срещу В. Стойчев, С. Димитров, Хр. Стойков и В. Първанов за получени без правно основание имущества, собственост на ДФ "Земеделие" на стойност около 220 000 лв.

При друг случай в Сливен става дума за злоупотреби със средства от еврофондове по чл. 254 НК на стойност около 880 000 лв. срещу Д. Димитров и Р. Йовков. Има производство и за укриване на данъчни задължения по чл. 255 НК срещу Е. Манов, както и случай в Пловдив за умишлена безстопанственост по чл. 219 ал.4 НК срещу Т. Тодоров за причинени щети на стойност около 120 000 лв.

Разследва се и случай във Видин за документни престъпления по чл. 309 НК срещу П. Илиев и В. Илиева. Производство по описа на СГП има и за документни измами по чл. 212 НК срещу Я. Василев и М. Михайлов за получени без правно основание имущества за около 480 000 лв.

За разглеждане в съда е влязло и производство за сключване на неизгодна сделка по чл.220 НК, от което е произлязла значителна вреда в размер на 889 000 лв. срещу С. Христов. С освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание са приключени наказателните производства в Сливен и във Видин.

2