Осем служители на МВР от Варна бяха наградени от министър Румен Петков

    

Министър Румен Петков награди осем служители на ОДП-Варна. Поводът е успешно реализираната операция през януари, когато бе разбита организирана престъпна група за източване на дебитни и кредитни карти и банкови сметки на американски граждани, съобщиха от пресцентъра на МВР.

С "Почетен знак на МВР" - III-та степен бяха наградени инспектор Явор Колев, служител на сектор БОП, инспектор Георги Димитров, служител на сектор СПООР и ПООММБ и дознател Маргарита Златева. "Похвала" и 5 дни платен отпуск получиха разузнавач Ангел Ангелов, Александър Минков, служител на сектор БОП, Николай Скипарнов и Здравко Здравков, служители на сектор СПООР и ПООММБ, и дознател Таня Желева.

Припомняме, че по случая служителите на ОДП-Варна работиха повече от половин година, когато е получен и сигналът. Последвало е искане към представителя на "Сикрет сървис" Робърт Фортнър за повече информация за действията на групата в Съединените щати.

В хода на разследването бяха установени три нови за страната механизма за получаване по неправомерен начин на средства от американски граждани. По безспорен начин е констатирано, че са усвоени над 400 хиляди долара.

При първата схема, която е работила до края на 2006 година, са източвани банкови карти на американски граждани, живеещи в САЩ чрез източване на суми до 20 долара, които са привеждани към търговска сметка на създадено от лидера на организираната група виртуално търговско дружество.

След това парите се привеждали към банкови сметки на български граждани, пребиваващи в САЩ , които ги теглили и препращали към други физически лица в България. Преводите към България ставали чрез "Уестърн Юнион" или чрез банкови преводи.

Втората схема е заместила първата, за да се генерират по-големи финансови средства. При нея са източвани парични средства от банкови сметки на американски граждани като сумите са до 100 хиляди долара и се превеждали виртуално към търговски дружества.

При тази схема организираната група е използвала особености на законодателната система на някои американски щати. Парите отново се усвоявали от български граждани в САЩ и последователно се препращали към физически лица в България.

Групата е замисляла и трети механизъм за източване на средства, който е трябвало да стартира от февруари месец тази година. Според него се е целял достъп до база данни на национално ниво в САЩ чрез регистриране на детективски агенции.

След получаване на лиценз за такива агенции те щели да получат такъв достъп, който да им позволи да използват наличната информация за източване на банкови сметки на американски граждани.

При проведената операция бе задържан лидерът на групата е 26-годишният И.М., който е подпомаган от още двама съучастници. Групата е имала четирима помагачи в Съединените щати и около десетина в България.

Срещу тримата участници в организираната група са повдигнати обвинения за организиране и участие в престъпна група за пране на пари в особено големи размери.

След успешно проведената операция служителите на РЗ"БОП" -Варна бяха поздравени от представителя на "Сикрет сървис" в България Робърт Фортнър. Той даде висока оценка за работата им и поясни, че тази операция е значима и показва едно добро сътрудничество с международната общност и изключително голямата способност на българските правоохранителни органи да се адаптират към променящите се тенденции на престъпната дейност.

Сподели във Facebook Сподели в svejo.net Коментари