начална страница новини направи начална страница
добави в любими новини добави в любими
търси : 
дата : 04/07/2009
абонамент : 
RSS новини
Събота, 04.07.2009 64 новини за деня 
Начало
София
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Велико Търново
Стара Загора
Плевен
Сливен
Благоевград
Видин
Добрич
Хасково
Новини Избори 2009 Другото лице на политиците
Категории
Връзки
Любопитно
Слушай


БТА

 

Пресякоха международна престъпна група за изпиране на пари

Дата : 23 Май 2008 г. 19:02 ч.
Последна редакция : 23 Май 2008 г. 20:01 ч.
Престъпната група е изпирала пари чрез схема от многобройни дружества, регистрирани под различни юрисдикции. Снимка: sxc.hu
Престъпната група е изпирала пари чрез схема от многобройни дружества, регистрирани под различни юрисдикции. Снимка: sxc.hu

     
 
    

Пресечена е дейността на международна престъпна група, част от трансграничен канал за изпиране на пари, която е действала на територията на България, каза на пресконференция днес заместник-градският прокурор на София Роман Василев.

Групата е разкрита при операция на Държавната агенция за национална сигурност, в координация с чужди специални служби, и под ръководството на прокуратурата на България.

Престъпната група е изпирала пари чрез схема от многобройни дружества, регистрирани под различни юрисдикции, които по силата на договорните си отношения са разпращали средства към различни точки на света, посочи Роман Василев.

В България са задържани двама чужди граждани, които са организаторите на схемата. Предстои да се изяснява още участието на български физически и юридически лица, каза заместник-градският прокурор. Той посочи, че Българияе използвана в операцията само като транзитна точка.

В български финансови институции са запорирани сметки в размер на над 8 милиона долара и 3 милиона и 500 хиляди евро, които към момента на провеждане на операцията са били предназначени за трансфер към различни бенефициенти на територията на трети държави, информира Василев.

Сподели във Facebook Сподели в svejo.net Коментари
 
    
 
   
     
 
     
предишна новина | | следваща новина
 
Запази статията на компютъра Запази  Изпрати статията на приятел Изпрати  Принтирай статията Принтирай  23 Май 2008 г. 19:02 ч. 
 
 
  Новини по темата  
 
 
Взривиха заведение в София (подробности)
Съдът отне втори имот на фамилията Главчеви
Гласове се купуват и с наркотици
"Кушлев" поиска отнемане на имущество за над 4 милиона лева от Галеви
още от : Криминално
 
     
 
  Коментари  
 
 
публикувани коментари: 1  |  нов коментар
 
 
име:        e-mail:  

Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.


24.05.2008 05:17
юсуф : българи спрете това!спите ли или нямате сили????? Този процес на проникване на радикален ислям се наблюдава навсякъде, не само в Босна. Той започва с края на Студената война, когато целите Балкани се отварят за ислямски мисионери и те започват дейност във всички балкански държави с мюсюлманско население. Настъплението на исляма засяга бивша Югославия, България и Албания. В хода на 90-те години Саудитска Арабия, държавите от Персийския залив и Северна Африка изсипват на Балканите огромни средства, градят джамии, ислямски училища и създават и укрепват социалната и политическата роля на исляма в посткомунистическите Балкани. Радикалният ислям прониква в региона по различни канали. Нуждаещата се от инвестиции Албания например развива тесни връзки с богати арабски благодетели. Заедно с техните инвестиции идват и джихадисти, които издигат стотици нови джамии. Сред пристигащите мисионери, според Делисо, има и муджахидини от Афганистан, членове на прословути терористични организации. Тяхното участие и фактът, че много от тях се заселват в Босна и на други места, създава нова структура на мюсюлманското население на Балканите и придава нов, радикализиран характер на балканския ислям. Вносът на екстремисти дава начало на местен ислямски екстремизъм до такава степен, че в лагерите за обучение на Ал Кайда в Афганистан и Пакистан вече има балкански доброволци. Все повече инциденти в Европа започват да се свързват с участието на балкански екстремисти. Делисо подкрепя твърденията си с голям брой факти. Той цитира дълъг и силно обезпокоителен списък на успели и неуспели терористични атаки по цялата територия на Европа с балкански връзки. Те сочат най-вече към Босна, района на Санджак, Косово, Албания, Турция, но в списъка фигурира и България. Едно от нещата, които правят възможна дейността на потенциални терористи на Балканите, пише Делисо, е наличието на здрави мрежи на организираната престъпност, в тесни връзки с трафиканти на хероин от Афганистан и с трафиканти на хора. Журналистът предупреждава не само за опасността от тероризъм. Той говори за последици от разпространението на радикалния ислям, които включват насилствена социална промяна. Делисо сочи ред външни признаци за голямата активност на ислямските клетки на Балканите: широка и активна мрежа за печат и разпространение на ислямска пропаганда, подкрепяща Джихада; невиждано строителство на джамии, присъствие на благотворителни организации с доказани терористични връзки като "Общество за възраждане на ислямското наследство" в Косово, Босна и Албания. Главна мишена на този нов екстремизъм на Балканите е Западът, който самоунищожително го допусна в Европа, заключава журналистът.


нагоре
 
     
 
  Новини от категорията  
 
 
Полицаи ловиха проститутки снощи
Максим празнува 38 г. като патриарх
Първанов: Бъдещият кабинет трябва да е ГЕРБ и БСП, плюс ДПС
Отнемат акредитацията на делегацията ни в Съвета на Европа?!
Над 50 кг хероин заловиха на ГКПП Капитан Андреево
Австрийският вестник "Курир": Борисов не носи промяна
Обвиниха в убийство стрелеца от Иракли
"Бягството" на Дияна Горсова от съдебната зала приключи
Николай Василев оформи лаконично 10 антикризисни мерки
Отвъд политическата визия за българската икономика: транспорт и инфраструктура
 
     
Галерия Денят в снимки
Последни новини Водещи новини
Най - четени Най - коментирани
 
  Теми в развитие  
 
  НаблюдателПътешествияСкандал в МВРФутбол - Първенство на БългарияСлучаят КуйовичФилмът БаклаваУбийстваСметището в СуходолКонфликтът Турция - ИракМартин ЗаимовМаксим Стависки - катастрофаМедици - завръщанеОстровът на изкушениетоЕкологияМестни избори 2007 - БългарияСкандалът Овчаров - АлександровБизнес - енергетика - Бургас-АлексадруполисNational GeographicMusic IdolНатура 2000Убийства - децаБЛСИманярствоТелефонни компанииСофияСПИНГлобално ЗатоплянеКнигиПравителствоЛетище - СофияЛиван - конфликтЕврофутболАрхеологически разкопкиСофийска водаВреметоЕС членство БългарияMicrosoftИзраелКосовоООНЖурналистиКриминалноИзложбиПротестиАЕЦ - БеленеНаводненияБезработицаНаркотрафикДосиета на ДСПтичи грипБългарски футболКорупцияАЕЦ - КозлодуйТероризъмТоплофикацияНАТОИрак  
     

Бизнес България Европейски съюз Инциденти Култура Образование Общество Свят Спорт
зареждане...
Времето Прогноза Графики
зареждане...
 
Валути Калкулатор Графики
зареждане...
 
  Партньори  
 
 
Expert.bgRs-auto.bgMeridianmatch.bgSound.bgTehnozona.bgClub.bg
Crazy.bgYellow.bgScreen.bgPredainatatak.bgБългарските новиниMagStudio.bg
Colibri.bgAmAm.bgАстрологияСъученици и ПриятелиЖениZdrave.bg
Zaedno.deElectron.bgКурсове и училищаComfort.bgTRAVEL туризъмМода и стил
Bgstroitel.comLyubovni-pisma.comMyCV.bgФутбол Winner.bgRadar.bgХороскопи
Visit.BGBulJob.comПочивкиIDG.bg911.bgИде.ли
SofiaDnes.comBulgar-bgGuliverЗъболекарBGstuff.netBigfoto.com
FreeFoto.comOlimp-uv.comПортал ЕВРОПАФармация и лекарстваDormeo-bg.comИмоти
Топ новиниЗастраховкиФормула 1Информация и линковеFreedigitalphotos.netПортал на познанието
 
     
WebGround Copyright © 2007 ACTUALNO.COM. Всички права запазени.
ACTUALNO.COM е част от групата WebGround.  Условия за ползване
При използване на информация от сайта позоваването на actualno.com е задължително.
 В информациите са използвани и бюлетини на БГНЕС и БТА.