|
Пресечена е дейността на международна престъпна група, част от трансграничен канал за изпиране на пари, която е действала на територията на България, каза на пресконференция днес заместник-градският прокурор на София Роман Василев. Групата е разкрита при операция на Държавната агенция за национална сигурност, в координация с чужди специални служби, и под ръководството на прокуратурата на България. Престъпната група е изпирала пари чрез схема от многобройни дружества, регистрирани под различни юрисдикции, които по силата на договорните си отношения са разпращали средства към различни точки на света, посочи Роман Василев. В България са задържани двама чужди граждани, които са организаторите на схемата. Предстои да се изяснява още участието на български физически и юридически лица, каза заместник-градският прокурор. Той посочи, че Българияе използвана в операцията само като транзитна точка. В български финансови институции са запорирани сметки в размер на над 8 милиона долара и 3 милиона и 500 хиляди евро, които към момента на провеждане на операцията са били предназначени за трансфер към различни бенефициенти на територията на трети държави, информира Василев.
|